Jotkut maailman suurimmista pankeista, mukaan lukien JPMorgan Chase, HSBC ja Deutsche Bank, antoivat rikollisille pestä lähes 2 biljoonaa dollaria (1,5 tonnia) väärin hankittua rahaa vuosina 1999–2017 vuotaneiden FinCEN-tiedostojen mukaan. hankki BuzzFeed News .
Tutkimuksen suoritti 109 mediaorganisaatiota yhdessä tutkivien toimittajien kansainvälisen konsortion (ICIJ) kanssa.
Epäonnistuneet pankkitakeet
BuzzFeed News -raportin mukaan yllämainitut pankkilaitokset auttoivat tunnettuja huumeiden kuninkaita, Ponzi-järjestelmän operaattoreita, sopimusmurhaajia siirtämään rahaa ympäri maailmaa.
„Voitto tappavista huumeiden sodista, kehitysmaista kavalletuista omaisuuksista ja Ponzi-järjestelmässä varastetuista ansaittuista säästöistä saivat kaikki virrata näihin rahoituslaitoksiin ja ulos niistä huolimatta pankkien omien työntekijöiden varoituksista.“
Pelkästään Deutsche Bankiin liitettiin yli 1,3 trln likaa likaa. Mark Schoofs, editorin-päätoimittaja BuzzFeed News, kuvailee sitä yksi suurimmista rahanpesua huijauksia historian hänen visertää :
„Deutsche Bankin ylimmillä johtajilla oli suoraa tietoa vuosien ajan vakavista epäonnistumisista, jotka tekivät pankista haavoittuvan yhdelle historian suurimmista rahanpesuhuijauksista.“
Koe paljasti rahanpesun vastaisten lakien ja muiden laittoman toiminnan hävittämiseen tähtäävien toimenpiteiden puutteet
„Huolimatta pankkien laajasta valtuudesta tutkia tilinhaltijoita, FinCEN Files -tutkimus paljastaa, että suuret rahoituslaitokset eivät usein suorita asiakkaidensa perustavanlaatuisia tarkastuksia, kuten yrityksen sijainnin tarkistamista, kun joku avaa uuden tilin.“
Vaikka Bitcoinia pidetään yleensä rikollisten rakkaana, tuhannet salaiset asiakirjat paljastivat maailman suurimpien pankkien viallisen järjestelmän, joka ei pysty torjumaan rahanpesua.
Capriole Investmentsin perustaja Charles Edwards väittää, että Bitcoinin luontainen avoimuus helpottaa pörssien rikollisuuden torjumista:
„Mutta kun Bitcoinia käytetään huonoksi, se on julkisesti jäljitettävissä ja pörssit yleensä yhdistyvät kilpailijoita vastaan. Pankit voivat haudata tätä tavaraa vuosiin. ”
Krakenin lakiasiainjohtaja Marco Santori kuitenkin varoitti Bitcoinereita siitä, että suuri skandaali ei ole hyvä salaukselle :
„Jos luulet, että tämä on hyvä bitcoinille, mies, tulet olemaan niin pettynyt.“